为了更好地履行职责，进一步明确规范本会议事规则，根据《江西省残疾人福利基金会章程》，结合本会实际情况和工作需要，制定本会议制度。

本会实行理事会会议、常务理事会议、理事长办公会议、例会会议制度。根据工作需要，可不定期召开理事长、副理事长、秘书长碰头会。

一、 理事会会议

1、会议时间：理事会会议每年召开一次，特殊情况可采取分散或通讯形式召开。

2、与会人员：理事会会议由全体理事、顾问和名誉理事参加，监事列席会议。

3、会议内容：通报基金会一年来的重大事项，研究和部署涉及全局性的重大事项，决定基金会的大政方针和发展战略。主要内容是：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长，聘请名誉职务；

（三）听取审议理事长工作报告；

（四）通报基金会一年来的重大事项；

（五）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（六）审定年度收支预算及决算；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（八）决定基金会的分立、合并或终止；

（九）审定基金会发展规划和年度工作计划；

（十）研究、决定其他重要事项。

4、会议程序：会议由常务理事会议提议，由基金会办公室负责筹备，会长或委托副会长主持召开。

5、会议记录：理事大会会议应当制作会议记录，形成决议的应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事大会会议记录作为机构档案保存，保管期限为长期。

二、常务理事会议

1、会议时间：根据工作需要不定期召开。

2、与会人员：全体常务理事参加。

3、会议内容：决定全会性政务、事务以及业务工作有关的重要事项。

（一）决定报理事大会会议审定的事项；

（二）研究基金会专项工作的部署和落实；

（三）协调、处理专项工作中的重要事务；

（四）通报、讨论基金会重大公益项目的立项、实施；

（五）决定内设机构的设置和各部门主要负责人的任免；

（六）审定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（七）研究、决定其他重大事项。

4、会议程序：会议议题由会长或副会长提出，会议由会长或委托副会长主持召开。

 5、会议记录：会议应当制作会议记录，形成决议的应制作会议纪要并由主持人签发，会议纪要作为机构档案保存15年。

三、理事长办公会议

1、会议时间：原则上每半年召开一次，根据工作需要决定召开的时间。

2、与会人员：会议由理事长、副理事长和秘书长组成。办公室主任列席会议。

3、会议内容：会议研究落实理事大会及常务会议精神。

主要内容是：

（一）研究理事大会、常务理事会重大决议事项的实施意见；

（二）议定提交常务理事会议审定的重要事项；

（三）研究基金保值、增值的经营计划和投资方案；

（四）研究基金会年度预算、审计和年检工作；

（五）讨论研究基金会公益活动和资金筹集项目；

（六）拟定基金会重要工作制度和研究决定日常管理制度；

（七）研究捐款和捐赠物资的分配；

（八）研究决定专职工作人员的聘用；

（九）研究其他急办事项。

4、会议程序：会议的组织、记录、纪要由办公室负责。办公室收集议题，根据急缓程度排出顺序，报请常务副理事长、理事长审定，会议由理事长或受理事长委托的常务副理事长主持。

5、会议记录：会议纪要由主持人签发。理事长办公会会议记录作为机构档案保存，保管期限为长期。

四、例会会议

1、会议时间：原则上每周至少召开一次，如有特殊情况，可推迟。

2、与会人员：基金会各部门专职员工参加，办事处负责人或主要业务工作人员列席参加。

3、会议内容：根据各部门业务工作需要，研究、部署、协调和解决相关具体问题。

（一）通报各部门上月工作执行落实情况，布置各部门下月的工作任务；

（二）研究已实施的公益项目在开展过程中遇到的具体问题；

（三）协调各部门工作，讨论并形成初步解决具体问题的方案；

（四）学习、研究相关法律法规、政策、业务知识。

4、会议程序：会议的组织、记录、纪要由办公室负责，由秘书长主持。

5、会议记录：会议纪要由主持人签发，报理事长或主持日常工作的常务副理事长。例会会议纪要作为机构资料保存，保管期限为3年。

五、本制度自理事会审议通过后即时实施。